Due diligence jurídica: saber qué se compra antes de firmar
Auditoría legal de la empresa, del activo o del inmueble antes del negocio, con los riesgos clasificados y lo que conviene hacer con cada uno en el contrato.
En una adquisición, una inversión o una alianza relevante, el precio y las condiciones dependen de lo que hay detrás del activo: deudas, procesos, contratos, licencias, empleados, inmuebles y obligaciones regulatorias. Parte de ese pasivo no aparece en el balance ni en la conversación comercial, y aparece después, cuando el negocio ya está cerrado.
La due diligence jurídica es la investigación ordenada de esa información antes de la firma. No sirve para frenar el negocio: sirve para que usted decida con información, negocie precio y garantías sobre hechos y lleve al contrato la protección adecuada a cada riesgo encontrado. Para compradores e inversionistas extranjeros, además, convierte registros y expedientes brasileños en una lectura sobre la que la dirección puede actuar.
Cuándo este servicio resuelve
Comprar una empresa sobre la palabra del vendedor
La negociación avanzó con cifras presentadas por la otra parte y ninguna verificación independiente. Procesos, deudas fiscales, pasivo laboral y contratos con cláusulas de cambio de control aún no se han revisado.
Inversión o alianza con poco tiempo para decidir
El inversionista o el socio quiere cerrar pronto, la documentación llega incompleta y nadie sabe decir qué puntos requieren atención antes de transferir fondos o asumir obligaciones.
Inmueble con un historial que nadie comprobó
Cargas en el registro, vendedor con ejecuciones en curso, construcción sin certificado de habitabilidad o uso incompatible con la normativa urbanística. Problemas que pueden comprometer la compra o el proyecto previsto para el inmueble.
Qué recibe usted
Definición de alcance y prioridades
Antes de pedir documentos, entendemos la operación, el plazo y lo que más importa para su decisión. El alcance es proporcional al negocio: la adquisición del control exige más profundidad que una alianza comercial.
Lista de documentos y sala de datos
Enviamos la lista de solicitud organizada por área y seguimos la sala de datos virtual, registrando lo entregado, lo que falta y las respuestas del vendedor a nuestras preguntas.
Certificados y búsqueda de procesos
Búsqueda de certificados y de procesos judiciales y administrativos que involucren a la empresa, a los socios y, según el caso, a los vendedores del inmueble, con análisis de lo que representa cada proceso y no solo de su existencia.
Análisis por área
Societario, contratos relevantes, laboral, tributario, inmobiliario, regulatorio, licencias y protección de datos, con especial atención al sector en el que actúa la empresa objetivo.
Informe con riesgos clasificados
Usted recibe un informe con resumen ejecutivo al inicio, cada hallazgo clasificado por gravedad y la recomendación correspondiente: resolver antes del cierre, reflejar en el precio, cubrir con garantía o aceptar de forma consciente.
Los hallazgos llevados al contrato
Los riesgos se convierten en cláusulas: declaraciones y garantías, condiciones precedentes, retención de parte del precio, obligaciones de indemnización y ajustes en la estructura de la operación.
Por qué con nosotros
Un informe para quien decide
El resumen ejecutivo dice qué cambia en el negocio. El análisis completo está en el documento, pero la dirección o el inversionista no necesitan leerlo entero para decidir.
Revisado por quien redacta y litiga
Los hallazgos los evalúan abogados que redactan contratos y conducen disputas, lo que ayuda a separar el riesgo que suele terminar en un proceso del que se queda en el papel.
Experiencia en sectores regulados
En operaciones de apuestas, salud, inmobiliario o contratos públicos, la revisión incluye autorizaciones, licencias y obligaciones propias del sector, que las auditorías genéricas suelen dejar fuera.
Preguntas frecuentes
¿Qué es una due diligence jurídica?
Es la auditoría legal que se hace antes de un negocio para identificar riesgos y pasivos de la empresa, del activo o del inmueble involucrado. Según el alcance, abarca cuestiones societarias, contractuales, laborales, tributarias, inmobiliarias, regulatorias y de protección de datos. El resultado es un informe que orienta la decisión, la negociación del precio y la redacción del contrato.
¿Cuándo conviene hacer una due diligence?
Siempre que el negocio implique la compra de una empresa o de una participación, una inversión relevante, una fusión, una alianza de largo plazo o la adquisición de un inmueble de valor significativo. El coste de la auditoría debe compararse con el valor en juego y con la dificultad de deshacer el negocio después. En operaciones menores, es posible una revisión centrada en los puntos de mayor riesgo.
¿Cuánto tarda una due diligence jurídica en Brasil?
Depende del tamaño de la empresa objetivo, del alcance y de la rapidez con que se entreguen los documentos. El cronograma se acuerda al inicio, y lo que más suele retrasar el trabajo es la entrega de información por parte del vendedor. Cuando el plazo es corto, priorizamos las áreas de mayor riesgo y compartimos los hallazgos durante el trabajo.
¿La due diligence garantiza que no habrá problemas después del negocio?
No. Reduce la incertidumbre al revelar lo que puede verificarse en los documentos y registros disponibles, pero no elimina riesgos ocultos ni información omitida por el vendedor. Por eso los hallazgos deben reflejarse en el contrato, con declaraciones, garantías y mecanismos de indemnización que protejan al comprador o al inversionista.
¿Qué se verifica al comprar un inmueble en Brasil?
La matrícula actualizada del inmueble en el registro de la propiedad y sus cargas, los certificados del inmueble y de los vendedores, las acciones que puedan alcanzar el bien, la regularidad de la construcción y el uso permitido por la normativa urbanística. En terrenos para promoción inmobiliaria se suman licencias y restricciones ambientales y urbanísticas. La conclusión indica si la compra puede seguir, con qué cuidados, o si es mejor no avanzar.
Vea también
Decida con el riesgo sobre la mesa, no después del cierre
Describa la operación, la etapa de la negociación y el plazo previsto para el cierre. Proponemos un alcance de auditoría proporcional al negocio, lo que cubre y el formato del informe.